Как проверить контрагента из Украины

Для спокойной и планомерной работы во всяком бизнесе необходимо минимизировать любые риски. Поиск надежных и честных контрагентов – один из главных этапов на пути к процветающему делу.

Правильным решением для предпринимателя станет проверка покупателей и поставщиков на надежность до начала работы с ними. Какие же инструменты и механизмы для этого существуют? Единой методики, подходящей для всех сфер, отыскать невозможно. В процессе работы организации на основании своего опыта и ошибок вырабатывают для себя ключевые принципы, которые позволят убедиться в надежности партнера.

Пункты, на которые стоит опираться, общие для всех сфер – это:

• благонадежность возможного компаньона (то, насколько он честен и исполнителен во взаимодействии со своими партнерами, государственными органами);
• анализ и выборка наиболее важных параметров, по которым можно сделать выводы о конкретном контрагенте;
• знание – отсев важных данных от малозначительных.

Осуществлять проверку потенциальных поставщиков и покупателей очень важно. Партнерство с безответственными и ненадежными фирмами вредит не только финансовой стабильности, но и репутации вашей компании.

Так сорванная поставка влечет за собой непредвиденные простои, которые бьют рублем по карману предпринимателя. А последствием неоплаченной в срок отгрузки станет нехватка оборотных средств. В дальнейшем вы не сможете вовремя рассчитаться с налоговой, сотрудниками, поставщиками товаров и материалов. Вдобавок, если у налоговых органов появятся доказательства или хотя бы основания полагать, что ваш бизнес-партнер работает нечестно, то вы окажетесь втянуты в финансовое расследование проверяющих органов. Любые нарушения, выявленные в результате проверки, влекут за собой штрафы, пересчет налогов, выставление штрафных санкций.

• Бесплатно получить информацию о факте официальной регистрации зарубежной компании можно с помощью сервиса https://www.egrul.ru/. Для проверки необходимо знать налоговый номер партнера или его наименование. При необходимости получить расширенную информацию о потенциальном партнере (дату регистрации, действующая ли организация или, быть может, находится в процессе ликвидации), можно запросить выписку из Европейского бизнес реестра.
• Используя картотеку арбитражных дел также можно добыть информацию о контрагентах. Частые судебные тяжбы в роли ответчика служат сигналом о том, что организация не исполняет свои обязательства в срок.
• В банке данных исполнительных производств можно раздобыть информацию о наличии исполнительных производств, касающихся конкретной организации, предмете спора и сумме, предъявленной к исполнению.
• Возможно ваше будущее партнерство подразумевает получение услуг, требующих наличие лицензии. Не лишним будет выяснить на сайте органов, которые осуществляют выдачу лицензий, имеется ли у вашего потенциального поставщика услуг разрешение на данный вид деятельности.
• Положительный показатель надежности фирмы – это факт многократного заключения госконтрактов.
• На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно ознакомиться с результатами проведения как плановых, так и внеплановых проверок. А также узнать, проверки со стороны каких органов предстоят той или иной компании.
• Хорошим источником информации может стать сайт вашего предполагаемого контрагента. Если на сайте указан список партнеров, можно связаться с ними и поинтересоваться об исполнительности фирмы, с которой планируете начать работу.